Nöbetçi Eczaneler
Salı günü kamuoyuna açıklanan mahkeme belgelerine göre, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao, kara para aklama ihlallerini kabul etmeyi kabul etti; bu, küresel kripto sektörünün en güçlü ve nüfuzlu figürüne çarpıcı bir darbe oldu.
Seattle’daki federal mahkemeye sunulan belgelere göre, Binance de suçu kabul ederek 4,3 milyar dolarlık para cezası ve tazminat ödemeyi kabul etti.
Bay Zhao, suçunu itirafının bir parçası olarak 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti ve aynı zamanda şirketin CEO’su görevinden de istifa edecek. Binance, federal savcılarla yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak, bir gözlemci atanmasını kabul edecek ve Bay Zhao’nun, monitörün atanmasından sonraki üç yıla kadar Binance’in işlerine herhangi bir şekilde karışması yasaklanacak.
20 Kasım tarihli mahkeme belgelerinde, federal savcılar tarafından hem Binance hem de Bay Zhao aleyhine suç duyurusunda bulunulan belgelerin 14 Kasım’da sunulduğu belirtildi. Yorum yapmak için Bay Zhao’nun avukatlarına ulaşılamadı.
Mahkeme belgeleri, Bay Zhao ve diğer üst düzey Binance çalışanlarının, ekonomik yaptırımlar nedeniyle Amerikan finans sisteminden men edilen kişilerle işlem yapmaktan kaçınmalarını ve ABD merkezli herhangi bir işletmeyi uygun şekilde kaydetmelerini gerektiren yasalardan kaçınmak için geniş kapsamlı bir çaba gösterdiğini anlatıyor. düzenleyiciler. Tamamı yaptırımlarla karşı karşıya olan İran, Küba ve Suriye’den müşteriler Binance platformuna erişebildi.
Yasadışı yabancı işlemlerin yanı sıra Binance, Binance.com platformunda herhangi bir ABD müşterisinin olmaması gerekirken ABD merkezli firmalarla da iş yapıyordu. Bunun yerine, Bay Zhao’nun da sahibi olduğu farklı bir platform olan Binance.US’un işi yürütmesi ve ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarına uyması gerekiyordu. Ancak mahkeme dosyalarına göre Bay Zhao ve diğer Binance çalışanları, ana kripto para borsasının büyük ABD müşterileriyle ilgilenmesinin daha iyi olacağına inanıyordu.
Başvurulara göre, yaygın olarak CZ olarak bilinen Bay Zhao, “ABD denetim kurumlarının herhangi bir soruna neden olmamasını sağlamak için” Binance’in VIP olarak adlandırılan ve özel bir yönetici tarafından idare edilen büyük ABD’li müşterileriyle olan ilişkilerini kişisel olarak gizlemeye çalıştı. ”
Başvuruda, Bay Zhao’nun diğer Binance çalışanlarına ABD merkezli VIP müşterilerle, telefon görüşmeleri gibi etkileşimlerden “hiçbir iz” bırakmayacak yöntemler kullanarak konuşmalarını tavsiye ettiği Haziran 2019’daki bir çağrıya atıfta bulunuldu.
Nispeten genç ve hızlı büyüyen kripto dünyası için Salı günkü oturumlar, Binance’in küresel erişimi ve Bay Zhao’nun sektördeki lider rolü göz önüne alındığında muazzam bir gelişmeydi. Binance zaman zaman tüm dijital para alım satımlarının üçte ikisini gerçekleştirerek onu kripto dünyasında hayati bir güç komisyoncusu ve aracı haline getirdi.
Uzun süredir kripto dünyasının en zengin adamı olduğuna inanılan Bay Zhao, eskiden Twitter olarak bilinen platform olan X’te 8,5 milyondan fazla takipçiye sahip olmasına rağmen çoğu zaman nerede olduğu konusunda temkinli davrandı. Bu yılın başlarında bir süre, ABD ile suçluların iadesi anlaşması olmayan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeydi.
Bay Zhao’nun Latham & Watkins’ten avukatları yorum yapmak için hemen müsait değildi.
Bay Zhao’nun suçunu savunması, Adalet Bakanlığı’nın bire iki yumruğunu tamamladı. Bu ayın başlarında kripto girişimcisi Sam Bankman-Fried, FTX kripto borsasının çöküşünden kaynaklanan bir ceza davasında dolandırıcılıktan suçlu bulundu.
FTX’in bir yıl önceki çöküşünden bu yana, federal yetkililer bir grup kripto yöneticisini suç duyurusunda bulundu ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, halka açık Amerikan borsası Coinbase de dahil olmak üzere sektördeki en büyük şirketlerin bazılarına karşı dava açtı. Pazartesi günü SEC, başka bir kripto para borsası olan Kraken’i uygun kayıt olmadan faaliyet göstermek ve müşteri mevduatlarını kendi kurumsal varlıklarıyla karıştırmakla suçlayarak dava açtı.
Bu gelişmekte olan bir hikaye. Güncellemeler için tekrar kontrol edin.
Alan Rappeport haberciliğe katkıda bulundu.